Năm Cam và đồng bọn.

b. Quá trình hoạt động

Từ năm 1953 đến 1988 ở với cha mẹ, đi học, buôn bán tại phường 21, Bình Thạnh. Từ năm 1989 đến nay tạm trú tại:117/1 đường liên phường, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

- Tiền án, tiền sự: Ngày 13/6/1992 bị Công an TP HCM bắt về hành vi đánh bạc, sau đó bị xử phạt hành chính cảnh cáo. Ngày 2/10/1992 bị Công an tỉnh Bình Định bắt về hành vi cùng đồng bọn cướp tài sản. Ngày 20/6/1993, VKSND tỉnh Bình Định đã đình chỉ điều tra. Ngày 22/8/1995 bị Công an Gò Vấp, TP HCM bắt về hành vi đánh bạc. Ngày 9/11/1999 bị Tòa án Gò Vấp xử 18 tháng tù cho hưởng án treo, 36 tháng thử thách. Trong thời gian này, Hà vẫn tiếp tục tham gia tổ chức đánh bạc.

- Tạm giam: 8/12/2001.
 
Doc may cai bai nay chac ngay mai tao tau hoa nhap ma mat thoi Binh oi .Ma sao may ko chuyen sang loat phong su ve vu an Hai Phuong va dong bon di,chac chan la bat hu hon the nay nhieu day .
 
Anh cứ để em làm xong cái chuyên án Năm Cam nay` đã rùi làm Hai Phương sau.
 
Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 51): Lý lịch 11 kẻ tổ chức sòng bài ở quận 8

Lương Cẩm Huy cùng Phạm Văn Lắm và 9 đối tượng khác đã tham gia hùn vốn tổ chức sòng xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM. Hằng tháng các đối tượng thu tiền xâu hàng trăm triệu đồng.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

49. Bị can Lương Cẩm Huy (Huy "Râu", Huy "Ốm")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 13/5/1963 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 21 đường Ký Hòa, phường 11, quận 5, TP HCM

- Chỗ ở: 660 Trịnh Hoài Đức, Hiệp Phú, quận 9, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật giáo

- Văn hóa: 6/12

- Con ông: Lương Đoan (71 tuổi)

- Con bà: Hứa Vân (chết )

- Vợ: Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh 1960, có 2 người con (lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh 1991)

- Vợ 2: Đỗ Thị Quyên, sinh năm 1973, có 1 người con (sinh năm 2000).

b. Quá trình hoạt động bản thân

Còn nhỏ ở với cha mẹ, học hết lớp 6 nghỉ, phụ giúp gia đình buôn bán. Ngày 1/10/2002 đến Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tại TP HCM đầu thú về hành vi đánh bạc được tại ngoại. Ngày 10/3/2002 bị Công an TP HCM bắt quả tang về hành vi đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5, TP HCM.

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi tổ chức đánh bạc

Ngày 8 và 9/10/2001 Huy cho Trương Văn Cam thuê phần gác trên của nhà 122 Trần Hưng Đạo B, quận 5 mở sòng bạc xập xám (nhà này Huy thuê nguyên căn cho vợ 2 là Đỗ Thị Quyên sử dụng tầng trệt mở tiệm uốn tóc). Sòng bạc hoạt động được 2 ngày thì sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 bị bắt nên Trương Văn Cam cho sòng bạc giải tán. Tiền xâu thu được 30 triệu đồng, Trương Văn Cam chia cho Huy 15 triệu đồng. (BL số 2987, 2999-V4-tập 55 và 03-V4-tập 74)
 
Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 51): Lý lịch 11 kẻ tổ chức sòng bài ở quận 8

Lương Cẩm Huy cùng Phạm Văn Lắm và 9 đối tượng khác đã tham gia hùn vốn tổ chức sòng xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM. Hằng tháng các đối tượng thu tiền xâu hàng trăm triệu đồng.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

49. Bị can Lương Cẩm Huy (Huy "Râu", Huy "Ốm")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 13/5/1963 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 21 đường Ký Hòa, phường 11, quận 5, TP HCM

- Chỗ ở: 660 Trịnh Hoài Đức, Hiệp Phú, quận 9, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật giáo

- Văn hóa: 6/12

- Con ông: Lương Đoan (71 tuổi)

- Con bà: Hứa Vân (chết )

- Vợ: Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh 1960, có 2 người con (lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh 1991)

- Vợ 2: Đỗ Thị Quyên, sinh năm 1973, có 1 người con (sinh năm 2000).

b. Quá trình hoạt động bản thân

Còn nhỏ ở với cha mẹ, học hết lớp 6 nghỉ, phụ giúp gia đình buôn bán. Ngày 1/10/2002 đến Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tại TP HCM đầu thú về hành vi đánh bạc được tại ngoại. Ngày 10/3/2002 bị Công an TP HCM bắt quả tang về hành vi đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5, TP HCM.

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi tổ chức đánh bạc

Ngày 8 và 9/10/2001 Huy cho Trương Văn Cam thuê phần gác trên của nhà 122 Trần Hưng Đạo B, quận 5 mở sòng bạc xập xám (nhà này Huy thuê nguyên căn cho vợ 2 là Đỗ Thị Quyên sử dụng tầng trệt mở tiệm uốn tóc). Sòng bạc hoạt động được 2 ngày thì sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 bị bắt nên Trương Văn Cam cho sòng bạc giải tán. Tiền xâu thu được 30 triệu đồng, Trương Văn Cam chia cho Huy 15 triệu đồng. (BL số 2987, 2999-V4-tập 55 và 03-V4-tập 74)
 
* Hành vi đánh bạc

Tháng 6/2000 Lương Cẩm Huy được Trương Văn Cam rủ đến 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 tham gia đánh bạc xập xám. Huy tham gia đánh bạc khoảng 3 tiếng đồng hồ, thua hết 200 triệu đồng. Huy không có tiền trả nên nghỉ. (BL số 2982-V4-tập 55)

Lương Cẩm Huy quen biết Nhã "Lùn" ở TP HCM (không biết địa chỉ) từ năm 1999. Từ tháng 3 đến 12/2001, Huy thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để cá độ bóng đá với các đối tượng gồm Huỳnh Chí Đức, Nguyễn Chí Dũng và Nhã "Lùn" (không biết địa chỉ). Huy khai đã cá độ bóng đá với Nhã 3 trận, mỗi trận 2 triệu đồng. Cách thức chơi: Huy và Nhã gặp và bắt độ với nhau tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, sau khi có kết quả trận đấu, chúng lại gặp nhau tại đây để thanh toán tiền cá độ. Huy thường cá độ những trận đấu tại các giải ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Italy, Cup C1 châu Âu, do lâu ngày Huy không nhớ cụ thể các trận cá độ và kết quả thắng thua như thế nào.

Ngoài ra, từ năm 1999 đến nay, Huy đã chơi cá độ bóng đá với Huỳnh Chí Đức 90 lần, với Nguyễn Chí Dũng 20 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng ở các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Italy, giải vô địch Cup C1 châu Âu. Hình thức bắt độ: dùng điện thoại để liên lạc bắt độ với nhau và hẹn địa điểm để hôm sau gặp nhau thanh toán tiền cá độ (trong đó có nhiều lần hẹn nhau thanh toán tiền cá độ tại 196 Trần Bình Trọng). Do lâu ngày Huy không nhớ được cụ thể từng lần chơi, kết quả thắng thua thế nào. Huy chỉ nhớ đã phải vay Trương Hiền Bảo 20.000. USD tương đương 300 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá đến nay vẫn chưa trả cho Trương Hiền Bảo. Ngày 7/1/2002, Lương Cẩm Huy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để đầu thú và nộp 20.000 USD nói trên và 200 triệu đồng (số tiền 200 triệu này Huy khai do chơi hụi với Bảo, Huy được lấy tiền đợt đầu mà chưa phải đóng tiền hụi lần nào nên Huy nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

Hành vi của bị can Lương Cẩm Huy đã phạm vào tội chức đánh bạc và gá bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Do tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình nên Lương Cẩm Huy được tại ngoại để điều tra. Nhưng trong thời gian tại ngoại, y tiếp tục cấu kết với một số tên khác đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5 và bị Công an TP HCM bắt vào ngày 10/3/2002. Hành vi đánh bạc tại đây sẽ được điều tra, kết luận và xử lý riêng.
 
Tài sản và tang vật thu giữ:

- 20.000 USD

- 200.000.000 đồng

- 44 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá

- 29 bộ bài tứ sắc

- 1 bộ xóc đĩa gồm chén, đĩa

- 56 đồng kim loại hình tròn

50. Bị can Phạm Văn Lắm (Lắm "Đen", Lắm "Què")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1950 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Con ông: Phạm Văn Huệ (chết)

- Con bà: Lê Thị Tám (chết)

- Vợ: Trần Thị Hải, sinh năm 1953.

- Có 4 con (lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983)
 
b. Quá trình hoạt động

Năm 1950-1967: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học đến lớp 2. Năm 1968-1975: Đi lính ngụy. Năm 1975-1990: Công nhân bốc xếp tại cảng Khánh Hội, quận 4. Năm 1990-2001: Canh gác sòng bạc cho Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Lắn tại hẻm 148, phường 8 và phường 10, quận 4. Đến cuối tháng 1/2002 ra đầu thú.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 21/3/2002
 
c. Hành vi phạm tội

Vào cuối năm 1999 đầu năm 2000, Phạm Văn Lắm đến sòng bạc tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 để đánh bạc xóc đĩa, Lắm được Nguyễn Văn Nhã cho góp vốn làm cái 10 (mười) phần mỗi phần 1.000.000 (một triệu) đồng. Sòng bạc hoạt động được khoảng 4-5 tháng, Lắm được Nhã chia cho tiền lời góp vốn khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. Tại sòng bạc này Lắm tham gia đánh bạc khoảng 5 lần, mỗi lần từ một đến hai ván, mỗi ván đặt tiền từ 200.000 đồng (hai trăm nghìn) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn), có lúc ăn lúc thua nhưng Lắm không nhớ chính xác thắng được bao nhiêu tiền. (BL số 3646-V4-tập 71 và 14-V4-tập 74)

Đến đầu tháng 9/2001, sòng bạc mở tại số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Nhã cho Lắm hùn cái (hùn khống bằng miệng) 10 triệu đồng. Đến cuối tháng 9/2001, sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Lắm vẫn giữ nguyên phần hùn khống để được chia lời. Tại 2 sòng này Lắm không đến sòng bạc đánh bạc. Phần tiền lời góp vốn được Nhã chia cho Lắm nhiều lần, tổng cộng khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. (BL14-V4-tập 74)

Ngoài ra Lắm còn làm nhiệm vụ canh gác sòng bạc của Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") và Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Úy") tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản, quận 4 từ năm 1991 đến giữa năm 2001, được Lắn, Thọ trả tiền công mỗi ngày từ 100.000 (một trăm nghìn) đến 500.000 (năm trăm nghìn) đồng. Số tiền thu được tại sòng bạc này tổng cộng khoảng gần 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng. Sòng bạc do Nguyễn Văn Lắn, Nguyễn Văn Thọ tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản đã được Công an quận 4 khởi tố điều tra. (BL số 3648-V4-tập 71)

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Văn Lắm đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Tài sản kê biên: Nhà số: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4; Nhà số: 148/12/30/13 Tôn Đản, phường 8, quận 4.

51. Bị can Nguyễn Hoàng Khương

a. Lý lịch bị can
 
- Sinh ngày: 20/8/1972 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/14/3 đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM.

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: 8/12

- Con ông: Nguyễn Văn Nhã (bị bắt chung vụ án)

- Con bà: Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1951

b. Quá trình hoạt động

Năm 1972-1991: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học tại quận 4. Năm 1991-1993: Làm dân quân tự vệ tại phường đội 10, quận 4. Năm 1993-1999: Phụ làm thợ bạc tại nhà. Năm 1999-2001: Tham gia tổ chức đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 10/1999 Nguyễn Hoàng Khương được cha là Nguyễn Văn Nhã (chủ sòng bạc, bị bắt cùng vụ án) đưa vào làm nhiệm vụ xóc đĩa trong các sòng bạc xóc đĩa mở tại các điểm sau:

- Số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 thời gian từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, Khương làm 135 ngày.

- Số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, cuối năm 2000 đầu năm 2001 tham gia 27 ngày.

- Số 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6 tháng 7/2001 tham gia 10 ngày.

- Số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình tháng 9/2001 tham gia 23 ngày và sòng quận 8, tháng 10/2001 tham gia 10 ngày. Mỗi ngày sòng bạc trả công 120.000 đồng.

Tổng cộng 205 ngày, Khương được trả công 24.600.000 đồng.

Từ khi sòng bạc mở tại quận Tân Bình và quận 8, Khương đều có phần hùn làm cái là 10.000.000 đồng và được chia tiền lời là 14.560.000 đồng.

Tổng số tiền thu nhập bất chính của Nguyễn Hoàng Khương tại sòng bạc khoảng: 39.160.000 đồng. (BL số 14,23-V4-tập 74)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Hoàng Khương đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng thu giữ tại sòng bạc

+ Tiền ngân hàng Việt Nam: 19.109.000 đồng

+ 707 USD

+ 1 điện thoại di động Nokia số 0504800

+ 15 phỉnh màu vàng

+ 1 máy kiểm tra tiền Money Tester - ST008

+ 1 vỏ lon sữa Lactogen loại 1 lít đựng tiền lẻ theo dõi ăn thua của nhà cái

+ 1 cuốn sổ 96 trang ghi việc ăn chia trong sòng bạc

+ 4 đồng vị dùng làm xóc đĩa

+ 4 lá bài buộc chéo hình chữ thập
 
Hơ hơ,suýt nữa thì phải cắt vội Internet và bấm 115.Hic,đoc xong cái đống này chắc chết quá.
Sao bạn DQB khoái Năm Cam thía nhỉ?
 
* Hành vi đánh bạc

Tháng 6/2000 Lương Cẩm Huy được Trương Văn Cam rủ đến 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 tham gia đánh bạc xập xám. Huy tham gia đánh bạc khoảng 3 tiếng đồng hồ, thua hết 200 triệu đồng. Huy không có tiền trả nên nghỉ. (BL số 2982-V4-tập 55)

Lương Cẩm Huy quen biết Nhã "Lùn" ở TP HCM (không biết địa chỉ) từ năm 1999. Từ tháng 3 đến 12/2001, Huy thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để cá độ bóng đá với các đối tượng gồm Huỳnh Chí Đức, Nguyễn Chí Dũng và Nhã "Lùn" (không biết địa chỉ). Huy khai đã cá độ bóng đá với Nhã 3 trận, mỗi trận 2 triệu đồng. Cách thức chơi: Huy và Nhã gặp và bắt độ với nhau tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, sau khi có kết quả trận đấu, chúng lại gặp nhau tại đây để thanh toán tiền cá độ. Huy thường cá độ những trận đấu tại các giải ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Italy, Cup C1 châu Âu, do lâu ngày Huy không nhớ cụ thể các trận cá độ và kết quả thắng thua như thế nào.

Ngoài ra, từ năm 1999 đến nay, Huy đã chơi cá độ bóng đá với Huỳnh Chí Đức 90 lần, với Nguyễn Chí Dũng 20 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng ở các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Italy, giải vô địch Cup C1 châu Âu. Hình thức bắt độ: dùng điện thoại để liên lạc bắt độ với nhau và hẹn địa điểm để hôm sau gặp nhau thanh toán tiền cá độ (trong đó có nhiều lần hẹn nhau thanh toán tiền cá độ tại 196 Trần Bình Trọng). Do lâu ngày Huy không nhớ được cụ thể từng lần chơi, kết quả thắng thua thế nào. Huy chỉ nhớ đã phải vay Trương Hiền Bảo 20.000. USD tương đương 300 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá đến nay vẫn chưa trả cho Trương Hiền Bảo. Ngày 7/1/2002, Lương Cẩm Huy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để đầu thú và nộp 20.000 USD nói trên và 200 triệu đồng (số tiền 200 triệu này Huy khai do chơi hụi với Bảo, Huy được lấy tiền đợt đầu mà chưa phải đóng tiền hụi lần nào nên Huy nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

Hành vi của bị can Lương Cẩm Huy đã phạm vào tội chức đánh bạc và gá bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Do tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình nên Lương Cẩm Huy được tại ngoại để điều tra. Nhưng trong thời gian tại ngoại, y tiếp tục cấu kết với một số tên khác đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5 và bị Công an TP HCM bắt vào ngày 10/3/2002. Hành vi đánh bạc tại đây sẽ được điều tra, kết luận và xử lý riêng.

Tài sản và tang vật thu giữ:

- 20.000 USD

- 200.000.000 đồng

- 44 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá

- 29 bộ bài tứ sắc

- 1 bộ xóc đĩa gồm chén, đĩa

- 56 đồng kim loại hình tròn
 
50. Bị can Phạm Văn Lắm (Lắm "Đen", Lắm "Què")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1950 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Con ông: Phạm Văn Huệ (chết)

- Con bà: Lê Thị Tám (chết)

- Vợ: Trần Thị Hải, sinh năm 1953.

- Có 4 con (lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1950-1967: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học đến lớp 2. Năm 1968-1975: Đi lính ngụy. Năm 1975-1990: Công nhân bốc xếp tại cảng Khánh Hội, quận 4. Năm 1990-2001: Canh gác sòng bạc cho Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Lắn tại hẻm 148, phường 8 và phường 10, quận 4. Đến cuối tháng 1/2002 ra đầu thú.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 21/3/2002

c. Hành vi phạm tội

Vào cuối năm 1999 đầu năm 2000, Phạm Văn Lắm đến sòng bạc tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 để đánh bạc xóc đĩa, Lắm được Nguyễn Văn Nhã cho góp vốn làm cái 10 (mười) phần mỗi phần 1.000.000 (một triệu) đồng. Sòng bạc hoạt động được khoảng 4-5 tháng, Lắm được Nhã chia cho tiền lời góp vốn khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. Tại sòng bạc này Lắm tham gia đánh bạc khoảng 5 lần, mỗi lần từ một đến hai ván, mỗi ván đặt tiền từ 200.000 đồng (hai trăm nghìn) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn), có lúc ăn lúc thua nhưng Lắm không nhớ chính xác thắng được bao nhiêu tiền. (BL số 3646-V4-tập 71 và 14-V4-tập 74)

Đến đầu tháng 9/2001, sòng bạc mở tại số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Nhã cho Lắm hùn cái (hùn khống bằng miệng) 10 triệu đồng. Đến cuối tháng 9/2001, sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Lắm vẫn giữ nguyên phần hùn khống để được chia lời. Tại 2 sòng này Lắm không đến sòng bạc đánh bạc. Phần tiền lời góp vốn được Nhã chia cho Lắm nhiều lần, tổng cộng khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. (BL14-V4-tập 74)

Ngoài ra Lắm còn làm nhiệm vụ canh gác sòng bạc của Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") và Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Úy") tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản, quận 4 từ năm 1991 đến giữa năm 2001, được Lắn, Thọ trả tiền công mỗi ngày từ 100.000 (một trăm nghìn) đến 500.000 (năm trăm nghìn) đồng. Số tiền thu được tại sòng bạc này tổng cộng khoảng gần 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng. Sòng bạc do Nguyễn Văn Lắn, Nguyễn Văn Thọ tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản đã được Công an quận 4 khởi tố điều tra. (BL số 3648-V4-tập 71)

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Văn Lắm đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Tài sản kê biên: Nhà số: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4; Nhà số: 148/12/30/13 Tôn Đản, phường 8, quận
 
51. Bị can Nguyễn Hoàng Khương

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 20/8/1972 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/14/3 đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM.

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: 8/12

- Con ông: Nguyễn Văn Nhã (bị bắt chung vụ án)

- Con bà: Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1951

b. Quá trình hoạt động

Năm 1972-1991: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học tại quận 4. Năm 1991-1993: Làm dân quân tự vệ tại phường đội 10, quận 4. Năm 1993-1999: Phụ làm thợ bạc tại nhà. Năm 1999-2001: Tham gia tổ chức đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 10/1999 Nguyễn Hoàng Khương được cha là Nguyễn Văn Nhã (chủ sòng bạc, bị bắt cùng vụ án) đưa vào làm nhiệm vụ xóc đĩa trong các sòng bạc xóc đĩa mở tại các điểm sau:

- Số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 thời gian từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, Khương làm 135 ngày.

- Số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, cuối năm 2000 đầu năm 2001 tham gia 27 ngày.

- Số 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6 tháng 7/2001 tham gia 10 ngày.

- Số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình tháng 9/2001 tham gia 23 ngày và sòng quận 8, tháng 10/2001 tham gia 10 ngày. Mỗi ngày sòng bạc trả công 120.000 đồng.

Tổng cộng 205 ngày, Khương được trả công 24.600.000 đồng.

Từ khi sòng bạc mở tại quận Tân Bình và quận 8, Khương đều có phần hùn làm cái là 10.000.000 đồng và được chia tiền lời là 14.560.000 đồng.

Tổng số tiền thu nhập bất chính của Nguyễn Hoàng Khương tại sòng bạc khoảng: 39.160.000 đồng. (BL số 14,23-V4-tập 74)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Hoàng Khương đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN
 
Vật chứng thu giữ tại sòng bạc

+ Tiền ngân hàng Việt Nam: 19.109.000 đồng

+ 707 USD

+ 1 điện thoại di động Nokia số 0504800

+ 15 phỉnh màu vàng

+ 1 máy kiểm tra tiền Money Tester - ST008

+ 1 vỏ lon sữa Lactogen loại 1 lít đựng tiền lẻ theo dõi ăn thua của nhà cái

+ 1 cuốn sổ 96 trang ghi việc ăn chia trong sòng bạc

+ 4 đồng vị dùng làm xóc đĩa

+ 4 lá bài buộc chéo hình chữ thập
 
52. Bị can Trần Văn Lợi (Lợi "Hói")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày 1/10/1947 tại Quảng Nam

- ĐKNKTT: A1/157 phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai

- Tạm trú: 22D Hùng Vương, phường 1, quận 10, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Con ông: Trần Lương Thiện (chết)

- Con bà: Nguyễn Thị Bé, sinh 1926

- Vợ 1: Phạm Thị Út, sinh 1950

- Vợ 2: Phùng Mai Sinh, sinh 1954

- Có 9 con: Lớn nhất sinh 1974, nhỏ nhất sinh 1983

b. Quá trình hoạt động

Năm 1947-1964: Ở với cha mẹ đi học tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Năm 1969-1970: Học nghề thợ máy tại Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai. Năm 1970-1975: Thợ máy sửa chữa xe ôtô tại Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1975-2000: Phụ lái xe tải, buôn bán đồng hồ tuyến đường Sài Gòn - miền Trung, sửa chữa máy xe ôtô. Năm 2000-2002: Bị tai nạn giao thông, mất sức ở nhà tại 22D Hùng Vương, phường 1, quận 10 không làm gì.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: không

- Tạm giam: 6/07/2002.

c. Hành vi phạm tội

Trần Văn Lợi (Lợi "Hói") khai nhận: Cuối tháng 11/1999, Lợi được Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) đưa vào sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 tham gia đánh bạc và góp vốn trong sòng bạc. Lợi được Ba Mạnh và Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà) cho hùn vốn 100.000.000 đồng, trong đó Ba Mạnh gửi 80.000.000 đồng còn phần của Lợi là 20.000.000 đồng. Tiền xâu hàng tuần Lợi được Ba Mạnh chia cho khoảng 6.000.000 đồng. Tiền lời góp vốn hàng ngày Lợi nhận từ Nguyễn Thị Kim Phượng giao lại cho Ba Mạnh và được Ba Mạnh chia lại cho 2 lần khoảng 13.500.000 đồng. Ngoài ra lợi còn thỉnh thoảng tham gia đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Tổng cộng thua khoảng 7.000.000 đồng. (BL số 3533-V4-tập 67)

Tháng 1/2001, Lợi góp vốn 70.000.000 đồng tại sòng bạc 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9 và tham gia đánh bạc mỗi ván đặt cược từ 200.000 đến 500.000 đồng. Tiền lời do góp vốn được chia 6.700.000 đồng. (BL số 3533,3534-V4-tập 67)

Lời khai của Trần Văn Lợi về Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) nhờ Lợi đứng tên góp vốn 80.000.000 đồng và số tiền được chia nêu trên là không có cơ sở vì Lợi là người của Trương Văn Cam gửi vào sòng bạc Tô Văn Tốt, là một trong những tên chủ sòng bạc, không cần phải bỏ vốn và có quyền quyết định chia tiền xâu, tiền lời.

Căn cứ vào lời khai các bị can Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Văn Nhã, có cơ sở kết luận tại sòng bạc quận 8 từ năm 1999 đến 2000, Trần Văn Lợi có hùn vốn 100 triệu đồng trong thời gian 3,5 tháng, được chia tiền lời là 140.000.000 đồng. Tiền xâu Lợi được chia một phần, mỗi phần bình quân 6.000.000 đồng/tuần và đã được chia khoảng 13 lần tổng cộng khoảng 80.000.000 đồng. (BL: 10-V4-tập 74)

Tháng 1/2001, Lợi tham gia đánh bạc và góp vốn 70 phần (70.000.000 đồng) trong sòng bạc 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, Lợi được chia một phần tiền xâu tổng cộng khoảng 19 triệu đồng. Tiền lời góp vốn được chia khoảng 27.000.000 đồng.

Tổng cộng tiền thu lợi bất chính trong sòng bạc Lợi được hưởng khoảng 266.000.000 đồng.(hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Trần Văn Lợi đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
 
53. Bị can Lê Thanh Mão (Mão "Mèo")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/5/1955 tại Vĩnh Phúc

- ĐKNKTT: 8A Mai Khôi, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Con ông: Lê Văn Chuyển

- Con bà: Nguyễn Thị Hoàn

- Vợ: Vũ Thị Hưng, sinh 1968

- Có 3 con: Lớn nhất sinh 1991, nhỏ nhất sinh 1995

b. Quá trình hoạt động

Năm 1955-1973: Ở với cha mẹ đi học văn hóa tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1973- 1980: Làm ruộng tại Nhạc Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1980-1985: Đi bộ đội. Năm 1985-1987: Làm ruộng tại Nhạc Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1987-1993: Làm thợ may tại 35 ấp Nhân Dân, xã Long Thạnh Mỹ, huyện Thủ Đức, TP HCM. Năm 1993-2002: Làm thợ may tại 8A Mai Khôi, phường 7, Tân Bình, TP HCM.

c. Hành vi phạm tội

Tháng 9/2001, Lê Thanh Mão biết Nguyễn Khánh Quốc tổ chức sòng bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Mão đến đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Khoảng 10 ngày đánh bạc, Mão thua khoảng 24.000.000 đồng. Sau đó Quốc cho Mão góp vốn trong sòng bạc 70.000.000 đồng. Từ khi góp vốn đến khi sòng bạc bị bắt, Mão được chia lời 26.000.000 đồng. (BL số 1122-V4-tập 14)

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thị Kim Phượng, kết luận Lê Thanh Mão được chia tiên lời góp vốn là 45.000.000 đồng. (BL số 24-V4-tập 74)

Bị can tại ngoại và đã nộp cho cơ quan điều tra 26.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Lê Thanh Mão đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

54. Bị can Kiều Văn Xường (Sườn)

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1962 tại Hà tây

- ĐKNKTT: Văn Xá, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây,

- Chỗ ở (tạm trú): 39/19 đường Gò Dầu, phường 16, Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Văn hóa: 7/10

- Con ông: Kiều Văn Súng (chết)

- Con bà Phạm Thị Thiếm

- Vợ: Phùng Thị Hợp (41 tuổi).

- Có 3 con (lớn sinh 1985, nhỏ sinh 1994)

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ đến năm 16 tuổi: Đi học. Năm 1980 đi bộ đội, 1983 xuất ngũ; 1984 -1988 làm ruộng tại Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây. Năm 1989 làm quản lý bãi đậu xe thuê tại nhà máy A43 và kho K8 quân đội đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình đến 1999 chuyển sang thuê mặt bằng làm bãi đậu xe tại 39/19 đường Gò Dầu, phường 13, quận Tân Bình

- Tạm giam: 4/3/2002
 
c. Hành vi phạm tội

Bị can Kiều Văn Xường khai: Vào khoảng tháng 9/2001 được bị can Quốc gọi điện thoại và rủ đến đánh bạc tại số 1102 Tự Lập, quận Tân Bình. Xường đến tham gia đánh bạc 5 ngày, mỗi ván đặt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng, bị thua hết 20.000.000 đồng và tham gia hùn vốn 50 phần tương đương 50.000.000 đồng. Trong thời gian 5 ngày đánh bạc bị thua 42.000.000 đồng và được tên Quốc chia cho Xường 11.000.000 đồng tiền xâu. (BL số 1708,1709-V4-tập 23)

Xường không thừa nhận đánh bạc và hùn tiền tổ chức đánh bạc tại các sòng khác.

Mặc dù bị can Kiều Văn Xường chỉ khai nhận tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập và sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn vào tháng 9 và 10/2001. Nhưng quá trình điều tra có đủ căn cứ kết luận:

- Tháng 10/1999 đến khoảng tháng 4/2000 Xường tham gia đánh bạc xóc đĩa tại sòng bạc 74/16 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 của Tô Văn Tốt và Nguyễn Văn Nhã tổ chức, mỗi ván đánh từ 1.000.000 đồng trở lên. Không có tài liệu, lời khai để xác định được số tiền thắng thua. (BL số 11,24-V4-tập 74)

- Khoảng tháng 1 năm 2001, Xường tham gia đánh bạc và hùn vốn 50 triệu đồng làm cái tại sòng bạc 351A khu phố 1 phường Phước Long A quận 9: Mỗi ván Xường đánh bạc đặt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, có ván đặt 5.000.000 đồng, tham gia khoảng 26 ngày, được chia lời từ việc hùn vốn khoảng 25 triệu đồng.

- Tháng 7/2001 Xường tham gia đánh bạc và hùn vốn làm cái 50 triệu đồng tại sòng bạc tổ chức tại số 46/12 Âu Cơ, quận Tân Bình, 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, quận 6, số tiền thắng thua do đánh bạc không xác định được.

- Tháng 9 và 10/2001 tham gia đánh bạc và hùn vốn làm cái tại sòng bạc số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình và 74/16 Trần Nguyên Hãn. phường 13, quận 8 với số phần hùn là 70 phần = 70 triệu đồng. Tham gia đánh bạc mỗi ván đặt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Được chia tiền lời phần hùn chỉ tính 2 ngày được ghi trong sổ sòng bạc ngày 5 và 6/10/2001 là 31.360.000 đồng. Nguyễn Thị Kim Phượng khai đã được Quốc đưa 4 lần tiền xâu để giao cho Xường là 39.200.000 đồng.

Như vậy Kiều Văn Xường được chia lời do hùn vốn và tiền xâu trong sòng bạc tổng cộng 95.600.000 đồng.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Kiều Văn Xường đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
 
55. Bị can Phạm Ngọc Kim

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 28/5/1958 tại Hà Nội

- ĐKNKTT: 33 Lê Anh Xuân, Bến Thành, quận 1, TP HCM.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Văn hóa: 10/10

- Con ông Phạm Văn Lộc

- Con bà Giang Thị Tô (chết 1967)

- Chồng: Lê Kim Long (chết )

- Có 2 con (lớn sinh 1982, nhỏ sinh 1983)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1958 -1975: ở với cha mẹ và đi học tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1976-1978: Học trung học dạy nghề thuộc sở giáo dục Hà Nội. Năm 1978-1986: giáo viên dạy nghề trường cấp 3 Cao Bá Quát và Việt Đức - Hà Nội. Năm 1986-2001: buôn bán tại quận 1, TP HCM.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

c. Hành vi phạm tội

Tháng 11/1999 đến tháng 4/2000 tham gia đánh bạc xóc đĩa tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 được 13 lần. Mỗi lần đặt cược từ 500 nghìn đến 3.000.000 đồng. Tổng cộng thua 60 triệu đồng. (BL số 2465 -V4 - tập 36)

- Tháng 1/2001 tham gia đánh bạc tại 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, 4 lần mỗi ván đặt cược từ 2 đến 3 triệu đồng, góp vốn làm cái trong sòng bạc 70 phần = 70 triệu đồng. Được sòng bạc chia tiền lời làm cái và sử dụng số tiền được chia đánh bạc. Tổng cộng thua 20 triệu đồng. (BL số 2465, 2467 - V4 - tập 36).

- Tháng 7/2001 tham gia đánh bạc tại sòng bạc 27/6 Văn Thân, quận 6, 3 lần. Mỗi ván đánh từ 2 đến 3 triệu đồng. Tổng cộng thua khoảng 15 triệu đồng. Tham gia góp vốn 50 phần tương đương 50 triệu đồng. Tiền lời được chia không nhớ cụ thể. (BL số 2467 - V4 - tập 36)

- Tháng 9/2001 tham gia đánh bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình khoảng 3 lần. Mỗi ván đánh từ 2 đến 5 triệu đồng và góp vốn làm cái trong sòng bạc 100 phần = 100 triệu đồng. Sau đó sòng bạc dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, tham gia đánh bạc 2 ngày và giữ nguyên số vốn góp làm cái 100 phần. Tổng cộng số tiền thua trong tháng 9 và 10/2001 khoảng 25 triệu đồng. Tiền lời góp vốn trong sòng bạc thị Kim đã sử dụng vào việc đánh bạc nên không nhớ cụ thể là bao nhiêu. (BL số 2467 - V4 - tập 36)

Khoảng tháng 12/2000, Kim còn tham gia đánh bạc xập xám 2 lần tại 835/1-2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, bị thua 60 triệu đồng.

Phạm Ngọc Kim khai việc tham gia đánh bạc bị thua khoảng 180 triệu đồng. Trong đó thua trong sòng xóc đĩa khoảng 120 triệu đồng, sòng xập xám 60 triệu đồng. Được chia lời từ tiền góp vốn làm cái trong sòng xóc đĩa tổng cộng khoảng 80 triệu đồng. (BL số 2468 - V4 - tập 36)

Sau khi bị bắt, Kim nhận thức được hành vi sai phạm của mình và khai báo thành khẩn, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Ngọc Kim đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng thu giữ: 6.475.000 đồng, 1.302USD, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 vòng đeo tay bằng đá màu xanh.

Tài sản kê biên: Nhà số 33-35 Lê Anh Xuân, Bến Thành, quận 1.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.
Back
Bên trên