Dương Quốc Bình
(beckham)
New Member
56. Bị can Đào Quang Cường (Cường "Hải Phòng", Cường "Nghiện", Cường "Hiện")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1963 tại Hải Phòng
- ĐKHKTT: 181 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở: Từ 1998 đến 2001, không nơi ở nhất định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Con ông: Đào Quang Hiện (sinh 1924) Con bà: Trần Thị Nhuật (sinh 1934)
- Vợ: Lưu Bích Hiền, sinh 1970.
- Có 2 con (lớn sinh 1984, nhỏ sinh 1989).
b. Quá trình hoạt động
Năm 1963-1979: Ở với cha mẹ và đi học tại Hải Phòng. Ngày 23/12/1979 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt giữ 6 ngày về hành vi trộm cắp. Ngày 15/4/1980 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt, bị tòa án xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp theo bản án số: 141/HSST ngày 28/8/1980. Ngày 25/2/1982 bị Công an quận Ngô Quyền - Hải Phòng bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Năm 1982-1996: Ở với cha mẹ, buôn bán tại Hải Phòng. Năm 1996-1997: Buôn lậu hàng điện tử bị Công an Hải Phòng bắt giữ hàng, Cường bỏ trốn. Năm 1997 Cường ra đầu thú, tạm đình chỉ điều tra. Ngày 31/10/1998 bị Công an Hà Nội bắt, xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Năm 1998-2001: Vào TP HCM tham gia tổ chức đánh bạc.
- Tạm giam: 9/10/2001
c. Hành vi phạm tội
Bị can Đào Quang Cường bị bắt quả tang trong sòng bạc, nhưng trong quá trình điều tra ngoan cố không khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được (cuốn sổ ghi ăn chia tiền bạc thu tại sòng bạc) và lời khai của các bị can, có đủ căn cứ kết luận:
- Tại sòng bạc số 351A Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9: Đào Quang Cường thường xuyên cùng đi với Nguyễn Khánh Quốc đến đánh bạc trong thời gian khoảng 20 ngày, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đến 3.000.000 đồng; góp vốn trong sòng bạc cùng với Nguyễn Khánh Quốc 25 triệu, được chia lời 10 triệu đồng. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)
- Tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, sau đó dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Sòng bạc này do Nguyễn Khánh Quốc cùng Nguyễn Văn Nhã tổ chức, Cường góp vốn làm cái, số tiền ban đầu là 120 triệu đồng, sau đó tăng lên 190 triệu; và tham gia đánh bạc mỗi ván đặt tiền từ 500.000 đến 3.000.000 đồng, tham gia từ khi sòng bạc hoạt động cho đến khi bị bắt khoảng 30 ngày. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)
Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Kim Phượng: Phượng hùn vốn 10 triệu đồng ở sòng bạc 1102 Tự Lập, Tân Bình được chia lời 9 triệu và tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, quận 8 (tháng 10/2001) được chia lời 5.560.000 đồng. Như vậy Đào Quang Cường hùn vốn ban đầu tại 1102 Tự Lập lúc đầu 140 triệu, sau tăng lên 190 triệu đồng. Bình quân phần hùn của Cường là 150 triệu x 9 triệu đồng/phần là 135 triệu; tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, Cường được chia tiền lời là 190 triệu, tương đương 190 phần x 5.560.000 đồng/phần là 105.640.000 đồng. (BL: V4 T74: 19-28)
Tổng cộng Cường được chia tiền lời do đóng góp vốn trong sòng bạc là 250.640.000 đồng.
Tài sản của Đào Quang Cường bị tạm giữ tại sòng bạc (nhằm đảm bảo thi hành án) gồm: 1 dây chuyền vàng 18K/70% nặng 2,083 lượng có mặt dây chuyền bằng đá màu xanh nặng 0,596 lượng. Một lắc vàng nặng 1,963 lượng vàng 18K70%, một nhẫn kim loại màu trắng gắn hột đá có trọng lượng 2,47 chỉ, một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, 100.000 đồng; 1.500 USD và một điện thoại di động hiệu Nokia.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Đào Quang Cường đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1963 tại Hải Phòng
- ĐKHKTT: 181 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở: Từ 1998 đến 2001, không nơi ở nhất định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Con ông: Đào Quang Hiện (sinh 1924) Con bà: Trần Thị Nhuật (sinh 1934)
- Vợ: Lưu Bích Hiền, sinh 1970.
- Có 2 con (lớn sinh 1984, nhỏ sinh 1989).
b. Quá trình hoạt động
Năm 1963-1979: Ở với cha mẹ và đi học tại Hải Phòng. Ngày 23/12/1979 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt giữ 6 ngày về hành vi trộm cắp. Ngày 15/4/1980 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt, bị tòa án xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp theo bản án số: 141/HSST ngày 28/8/1980. Ngày 25/2/1982 bị Công an quận Ngô Quyền - Hải Phòng bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Năm 1982-1996: Ở với cha mẹ, buôn bán tại Hải Phòng. Năm 1996-1997: Buôn lậu hàng điện tử bị Công an Hải Phòng bắt giữ hàng, Cường bỏ trốn. Năm 1997 Cường ra đầu thú, tạm đình chỉ điều tra. Ngày 31/10/1998 bị Công an Hà Nội bắt, xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Năm 1998-2001: Vào TP HCM tham gia tổ chức đánh bạc.
- Tạm giam: 9/10/2001
c. Hành vi phạm tội
Bị can Đào Quang Cường bị bắt quả tang trong sòng bạc, nhưng trong quá trình điều tra ngoan cố không khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được (cuốn sổ ghi ăn chia tiền bạc thu tại sòng bạc) và lời khai của các bị can, có đủ căn cứ kết luận:
- Tại sòng bạc số 351A Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9: Đào Quang Cường thường xuyên cùng đi với Nguyễn Khánh Quốc đến đánh bạc trong thời gian khoảng 20 ngày, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đến 3.000.000 đồng; góp vốn trong sòng bạc cùng với Nguyễn Khánh Quốc 25 triệu, được chia lời 10 triệu đồng. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)
- Tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, sau đó dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Sòng bạc này do Nguyễn Khánh Quốc cùng Nguyễn Văn Nhã tổ chức, Cường góp vốn làm cái, số tiền ban đầu là 120 triệu đồng, sau đó tăng lên 190 triệu; và tham gia đánh bạc mỗi ván đặt tiền từ 500.000 đến 3.000.000 đồng, tham gia từ khi sòng bạc hoạt động cho đến khi bị bắt khoảng 30 ngày. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)
Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Kim Phượng: Phượng hùn vốn 10 triệu đồng ở sòng bạc 1102 Tự Lập, Tân Bình được chia lời 9 triệu và tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, quận 8 (tháng 10/2001) được chia lời 5.560.000 đồng. Như vậy Đào Quang Cường hùn vốn ban đầu tại 1102 Tự Lập lúc đầu 140 triệu, sau tăng lên 190 triệu đồng. Bình quân phần hùn của Cường là 150 triệu x 9 triệu đồng/phần là 135 triệu; tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, Cường được chia tiền lời là 190 triệu, tương đương 190 phần x 5.560.000 đồng/phần là 105.640.000 đồng. (BL: V4 T74: 19-28)
Tổng cộng Cường được chia tiền lời do đóng góp vốn trong sòng bạc là 250.640.000 đồng.
Tài sản của Đào Quang Cường bị tạm giữ tại sòng bạc (nhằm đảm bảo thi hành án) gồm: 1 dây chuyền vàng 18K/70% nặng 2,083 lượng có mặt dây chuyền bằng đá màu xanh nặng 0,596 lượng. Một lắc vàng nặng 1,963 lượng vàng 18K70%, một nhẫn kim loại màu trắng gắn hột đá có trọng lượng 2,47 chỉ, một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, 100.000 đồng; 1.500 USD và một điện thoại di động hiệu Nokia.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Đào Quang Cường đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN